金联财富董事长吕尚简被列为失信人,涉嫌3亿元非吸案仍在审理

栏目:影视综艺 来源:网络整理 编辑:娱乐新闻网 时间:2018-06-07 20:22

惊喜要期待,万一出现呢?点击上方金融虎 关 注 新三板上市公司徐州金联瑞星软件科技股份有限公司(430585)补发公告称,公司控股股东尚简于2018年5月4日被纳入失

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新三板上市公司徐州金联瑞星软件科技股份有限公司(430585)补发公告称,公司控股股东尚简于2018年5月4日被纳入失信被执行人名单。

金融虎讯 6月6日消息,昨日晚间,新三板上市公司徐州金联瑞星软件科技股份有限公司(简称 “金瑞科技”)(430585)补发公告称,公司控股股东尚简于2018年5月4日被纳入失信被执行人名单。具体情况为,金瑞科技原实际控制人、董事长吕尚简于2017年12月14日上午确认失联,同时卷走了公司流动资金520万元,后吕尚简因涉嫌“非法吸收公众存款罪”于2018年1月3日被苏州市公安局工业园区分局批捕归案,目前案件正在审理。

公告披露,根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发【2016】33 号)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等有关规定,经查询中华人民共和国最高人民法院网站全国法院失信被执行人信息查询系统()公示信息显示,金瑞科技控股股东吕尚简被纳入失信被执行人名单。

公告还称,金瑞科技公司于2018年1月26日收到原实际控制人、董事吕尚简的辞职报告,辞职董事吕尚简持有公司股份8,533,000股,占公司股本的 50.79%。吕尚简辞职后不再担任公司其他职务。 

据了解,吕尚简系为苏州金联财富管理有限公司(简称“金联财富”)董事长。去年12月,吕尚简因“跑路”还发朋友圈令其成为“网红”。

2017年12月14日凌晨,吕尚简微信朋友圈留言称“工作不力,大额融资经济失败”“我离开了公司还在”,疑似跑路。当日凌晨5点,他又在金联集团总部微信群发微信给员工,称自己并未失联,而是暂避在外且与园区经侦联系畅通。但仅过了一天,2017年12月15日,吕尚简控制的新三板上市公司金瑞科技却发公告称,吕尚简因涉嫌“非法吸收公众存款罪”,已于近日被苏州市公安机关批捕归案。当时公告称,吕尚简带走公司流动资金520万元,并将其持有的公司股份质押,贷款1000万元,相关案件目前尚在侦查阶段。

据中国经济周刊此前报道,吕尚简背后牵涉500多名客户,涉及资金近3亿元未赎回兑付。一名金联财富投资人曾透露了他所了解的整个“案件”的时间表:2017年8月31日,金联财富被人举报非法吸收公众存款,警方登记;2017年10月30日,警方立案侦查;2017年11月3日,警方对吕尚简传唤;2017年12月14日凌晨,吕尚简微信朋友圈显示其疑似跑路。

据投资者梳理,金联财富在2014年12月26日至2017年12月14日开展金利丰债权转让项目16个,总金额2.61亿元。金联资产管理集团有限公司(金联财富母公司)在2016年6月28日至2017年12月14日开展融利丰融资租赁项目8个,总金额2.94亿元,其中与江苏某新能源科技有限公司合作项目金额达1.87亿元。

吕尚简旗下的苏州金联集团线下理财业务主要由金联资产管理有限公司主体运营,金联资产旗下有五个分公司,其中三家位于苏州,另两家位于无锡和广州。根据苏州三家公司理财师汇总的名单,共有600多位员工及客户在公司有资金损失,所涉金额有3亿左右。由于金联集团主要在苏州地区开展业务,因此本次受害者主要集中在苏州市区、吴江区、常熟市等地,投资者中,不少是年届40岁-60岁的中老年人。

金联集团官网显示,涉老金融(老龄金融)是其重点业务之一,吕尚简本人同时还兼任“中国老年学会涉老金融专委会”理事、“江苏涉老金融专委会”副会长、“苏州老年体协”副主席等多重职务。金瑞科技相关公告显示,吕尚简1969年出生,1990年7月至2004年12月间一直在中国银行工作,从最初的柜员一直干到支行副行长,期间2002年7月毕业于苏州大学。2005 年1月至 2007 年 12 月于苏州东海担保有限公司工作,任公司董事长;2008 年1月至今,担任苏州金联投资管理有限公司法定代表人兼执行董事职务。

实际上,早在去年11月初,吕尚简就已经被监管部门“盯上了”。有报道称,投资者提供的一份“苏州市公安局工业园区分局传唤证(副本)”显示,吕尚简因涉嫌非法吸收公众存款罪,被要求在今年11月3日13时,到苏州工业园区永安桥派出所接受讯问。不过,当时吕尚简被传唤后便没了下文,大多数投资者也是在事发后才得知,有这么一次传唤。

今年1月2日,4名投资者代表在苏州市永安桥派出所参加了案情通报会议。投资者透露,当日警方称吕尚简在缅甸佤邦被抓捕,同时警方已确认,金联集团及其旗下公司与江苏某公司合作的项目多为虚假。

今年1月4日,新三板公司金瑞科技发布公告称,根据公司向苏州市公安局苏州工业园区分局经济罪犯侦查大队沟通获取的最新信息,公司实际控制人、董事长、财务总监吕尚简因涉嫌“非法吸收公众存款罪”已于近日被苏州市公安机关批捕归案,相关案件目前尚在侦查阶段。

北京炜衡(上海)律师事务所律师鞠秦仪在今年1月接受《中国经济周刊》采访时曾分析,该案与其他非法吸收公众存款罪案件一样,都是假借一定的项目名义吸收不特定的社会公众的资金,该案的维权人也与其他案件投资者一样面临追回损失的难题,即在案发后往往巨额资金已经被犯罪嫌疑人挥霍、支出或者转移掉,想要取回自己的本金也只能等待司法机关在追究犯罪嫌疑人刑事责任时同步推进追赃程序,最终的结果也只能看最后能够追回多少赃款。

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