青岛佳穆禾(青岛齐鲁平台251会员单位)还我血汗钱

栏目:奇闻趣事 来源:网络整理 编辑:娱乐新闻网 时间:2018-06-08 00:08

2016年2月,一名自称穆丰资本管理有限公司(前身为福建泰信黄金投资管理有限公司,后又称青岛佳穆禾商品经营有限公司,其实是一家公司)的杨老师(qq:297019175

  2016年2月,一名自称穆丰资本管理有限公司(前身为福建泰信黄金投资管理有限公司,后又称青岛佳穆禾商品经营有限公司,其实是一家公司)的杨老师(qq:2970191752)经常给我打电话鼓吹现货原油行情如何之好,如何能盈利,该嫌疑人进行虚假宣传,称“现货行情与国际接轨、进入国际交易市场炒作、资金进入第三方银行托管安全有保障”等,同时鼓吹公司实力雄厚,开户入金之后就能获得“高级分析师”、“高级金融师”等的专业指导,短期内能赢取暴利,并经常发布“盈利截图”等等来利诱。我在其引诱下,通过嫌疑人开户助理小瑶(qq:3363134216)在“青岛齐鲁商品交易中心”平台上开了户,并入金从事现货原油交易。至此我进入了该嫌疑团伙精心设置的圈套中。期间,该团伙为了更加方便作案,特意将我拉入一个直播室(该团伙让我下载了一款聊天软件,软件名称“指南针”),在此直播室内,各类所谓的“高级分析师”、“高级金融师”轮番上阵(颜超老师、赵老师、张老师等),频繁发布操作指令,让我严格按照他们的指令买空卖空(买涨买跌),按照对方的指令,我先后入金107.7万元(壹佰零柒万柒仟元整),截至2017年2月,共被诈骗46.6万元(肆拾陆万陆千元整)。后来经过电视媒体、新闻网站揭露,发现原来自己被骗。实际上客户是在与会员公司“对赌”。会员单位采用“频繁买卖操作、高杠杆重仓操作(50倍)、止盈不止损、小止盈大止损、反向带单”等手段,诱使客户巨额亏损,从而非法占有客户的投资款。

   青岛齐鲁商品交易中心实为现货交易公司却虚构交易事实以现货交易为掩护,用其自己制作的非法软件做道具,采用期货交易手法,用看似合法的形式诱骗受害人将钱直接打入其公司账户(通过银行流水可以看出从一入金就直接到了齐鲁的账户,并非第三方托管)。青岛齐鲁商品交易中心伙同其编号251会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司雇佣人员冒充分析师、投资顾问、开户专员及网托扮演盈利者,隐瞒风险,以高额收益诱骗受害人通过网络在其提供的平台开户并安装非法的交易软件(承诺数据引用国际走势,实际是后台能够人为控制行情走势、造假数据的典型做市商平台,与平台对赌);为取得受害人信任,该公司谎称资金银行三方存管、保证客户资金安全(实际他们使用的建设银行的“E商贸通”只是一个转款通道,资金直接到了他们的账户,任由他们支配);然后该公司通过将货物拆分为等分权益,采用国家明令禁止的标准化合约、高杠杆保证金,以对冲方式进行T+0、无涨跌限制的匿名双向竞价集中交易,使受害人与做市商对赌,诱骗受害者在价格波动中赚取点差利润,借此赚取高额手续费、隔夜费、点差费、头寸等,严重违背了国务院37号、38号、111号文件,已构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自经营期货业务”。最重要的是,齐鲁商品交易中心伙同会员单位做现货原油的本质就是客户与平台之间的对赌。客户亏损了,平台肯定就是赚钱了,交易绝对没有第三方,交易的价格掌握在平台手上,客户是不可能赚钱的。为什么炒股票亏损没有人投诉,因为证券公司只是收取手续费,是无数客户与客户之间的交易。股票的价格是全国一个价钱,不能进行修改和设定。股票的利润,来自发行股票的公司背后的生产领域。而齐鲁现货原油的利润,既不是来自流通领域,也不是资产领域,而是来自金融领域的设局诱骗。

   青岛齐鲁商品交易中心没有相关做原油的手续,况且做期货交易必须有国务院和中国证监会的批文,如果没有,那就是非法期货,是违法的。这些现货原油打着做现货交易的幌子,实质做的是非法期货,是挂羊头卖狗肉,这本身就是欺骗,本身就是不合法的交易。现货原油交易要有实物,要有物流单位,要有仓储。难道天猫淘宝也会买空卖空?也会有K线图?这明明就是以现货之名行期货之骗。

   青岛齐鲁商品交易中心以及其下属251号会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司打着现货原油的招牌非法从事类期货市商交易,无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。青岛齐鲁商品交易中心有限公司以及其下属251号会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司的经营行为违背法律,依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,青岛齐鲁商品交易中心有限公司进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、msmycn.com《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于期货交易。而且也是采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;如果投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。这些央视3.15晚会已经曝光。这个本质上就是标准化合约集中交易。因此,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。

   青岛齐鲁商品交易中心及会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司存在欺诈行为。

   建设银行的“E商贸通”只是一个转款通道,非第三方监管。该公司的业务人员电话跟我电话沟通时谎称资金为第三方托管,绝对安全,实际情况是我的入金并没有第三方托管,而是直接以“转账”的名义打入了青岛齐鲁商品交易中心有限公司的账号(37101985710051016950)。显然齐鲁商品交易中心违背了诚信,以直接转账的方式到达其公司账户谎称第三方托管,欺骗投资人。 他们的行为完全符合公安部刑侦局“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”构成电信诈骗。目前我已报案并且已经立案(见立案告知书)。

   第46条 金融交易诈骗

   犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

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